FUNCIONAMIENTO DE "SOCIEDADES URUGUAYAS" EN EL LAVADO DE DINERO

ENGLISH VERSION AT THE FOOT PAGE

SOCIEDADES URUGUAYAS Y CORRUPCION EN LA ARGENTINA

Muchos nos han preguntado como funciona el mecanismo de lavado de dinero de las sociedades anónimas «truchas» que el Uruguay facilita a los corruptos de nuestro país para lavar sus dineros mal habidos.

Debajo de esta nota publicamos una investigación de Daniel Santoro, que refiere a una de tantas operaciones, esta efectuada por Hugo Moyano, pero primero queremos ver si podemos esquematizar el funcionamiento de estas trampas que nos crea el diseño financiero off-shore de nuestros vecinos.

PRIMER PASO:

Usted ( permitame la licencia de la referencia, para que quede mas claro) se presenta en un estudio contable de Uruguay  y compra una sociedad anónima ya constituida por el estudio, por unos U$S 1.500.-, la sociedad según estatutos, opera unicamente por las desiciones adoptadas por la Asamblea de Accionistas y le entregan al comprador (Ud.) el 100% de las acciones.

El directorio de la SA, son los empleados del estudio contable, que «alquilan» sus nombres, pero como el comprador tiene todas las acciones de la empresa, es él el que decide todo.

El último «servicio» del estudio contable es preentarse ante la embajada Argentina y inscribirlo a UD. como su representante legal y comercial en nuestro país.

De este modo, Ud. aparentemente no tiene nada que ver con la sociedad, solo es un «empleado», aunque enrealidad es el dueño y gestor.

SEGUNDO PASO:

Con la sociedad en su portafolio, sale del estudio y se va al banco más cercano y abre una cuenta a nombre de la sociedad, esta cuenta será secreta, y tal como lo habilitan las leyes uruguayas, no será accesible para la justicia Argentina.

Con el dinero «sucio» que cruzó, vaya a saber como, aunque lo habitual es que lo haga por el barco que va de BsAs a Colonia, abre una cuenta a nombre de la sociedad.

TERCER PASO

Una vez completado estos trámites  e inscripta la sociedad en la Cancillería Argentina Ud., comienza a operarla como si fuera una sociedad legal con los mismos derechos que las nuestras.

Entonce, Ud logra por ejemplo lo siguientes:   La sociedad «uruguaya» inscripta en Argentina, solicita a un banco uruguayo un crédito ( el banco en que Ud depositó por ejemplo 10 millones de U$S) y el Banco por supuesto no tiene problema en otorgarle un crédito, por hasta el monto que Ud. depositó, porque en realidad le está «prestando» su propia plata, y además le cobra interés por ello.

Entonces Ud. y cualquiera que recorra este camino puede comenzar a operar en nuestra economía con su dinero «sucio» recien lavado,  proveniente de los que Ud. quiera: Corrupoción política, Drogas, evasión impositiva, etc.,  dentro de nuestro país fuera del alcance de la AFIP y la Justicia Argentina.

Este es el mecanismo que por ejemplo usó el «retirado» dirigente radical Angelóz, que con el dinero que le «prestó» un banco uruguayo, compró campos y propiedades a nombre de su mujer y sus hijos, blanqueando de ese modo los dineros mal habidos en su tránsito por la función pública.

La trampa sigue funcionando, esta vez, por la investigación de Santoro, el «usuario» de este perverso e inmoral sistema es el dirigente gremial Moyano, aqui la información:

SOCIEDADES ANÓNIMAS URUGUAYAS «FINANCIAN» A MOYANO

Por Daniel Santoro y Juan Cruz Sanz

La operación se concretó con sigilo y en dos etapas. A través de una sociedad fantasma radicada en Uruguay, la firma argentina Covelia SA, dedicada a la recolección de residuos y que vinculan con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, recibió US$ 1.3273.723 de una empresa argentina, manejada por empleados y directivos de la misma firma.

Además, del negocio de la basura, Covelia tiene un contrato con el Mercado Central, dónde se encarga del reparto de leche del plan oficial de la provincia de Buenos Aires: “Más Vida”. Sólo con ese contrato, Covelia factura 700 millones de pesos anuales. Con la llegada del kirchnerismo y el aumento de las influencias de Moyano, Covelia creció con el calor del poder. De un momento a otro se transformó en un monstruo empresarial que los intendentes quieren de su lado.

Según documentos a los que accedió Clarín en exclusiva en fuentes empresarias, el 25 de septiembre de 2005, Covelia firmó un acuerdo reservado con la sociedad Down Stream Company S.A.

En ese contrato se establece que Covelia le devolverá a Down Stream US$ 1.3273.723, con un interés anual del 4%, en dos cuotas de US$ 783.540 y US$ 783.540. Las vinculaciones entre Covelia y su acreedora son particulares e intrigantes. Ambas sociedades tienen un mismo domicilio alternativo: Tucumán 810, piso 1, en la ciudad de Buenos Aires.

Según los registros del ANSES, uno de los directores de Down Stream es Christian Gitto, empleado de Covelia. “Es gerente de operaciones. Desconozco sus vinculaciones con Down Stream, lo que sí te puedo decir es que Gitto realizó y realiza gestiones comerciales de diferente índole, inclusive financieras”, remarcó a este diario Pablo Parejas, contador de Covelia.

Un año después de ese contrato representantes de ambas empresas se vuelven a reunir para acordar el cumplimiento del primer contrato. Tiempo después, el 15 de diciembre de 2006, Down Stream envió una carta a la División de Fiscalización N°2 Reg. Microcentro de la AFIP.

En ese texto, Down Stream informa la operatoria entre las firmas Trinity Fair S.A, radicada en Uruguay y Covelia. Se detalla que Trinity Fair “con fines de inversión” efectuó a través de un agente de bolsa “transferencias de dinero” a la firma Down Stream en “carácter de aportes irrevocables”.

Según distintas actas de directorio a las que pudo acceder este diario, uno de los accionistas de Stream sería Ariel Vaccher, socio de Gitto y actual vicepresidente de Covelia, luego de ocupar el cargo de jefe administrativo de la empresa.

“Vaccher es uno de los financistas de Covelia. También es dueño de una financiera y una agencia de cambio”, confirmaron a Clarín fuentes de la empresa. Entre 2001 y 2006, según el libro de actas de Down Stream, esta empresa habría aportado fondos a Covelia por más de 10 millones de pesos.

Operaciones similares a esta, en otros casos, se han usado para blanquear dinero no declarado que se tenía depositado en el exterior o para ocultar el origen de los fondos que inversores inyectan en la empresa.

Lo concreto es que el juez federal Ariel Lijo, tal como adelantó Clarín el domingo pasado, investiga por supuesto lavado de dinero a la obra social de los camioneros por operaciones con cheques vinculados a la mafia de los medicamentos. El viernes, el juez federal Norberto Oyarbide allanó la Administración de Programas Especiales (APE) de las obras sociales que manejan hombres de confianza de Moyano.

Covelia es manejada por Ricardo Ruben Depresbiteris. Uno hombre amante del perfil bajo y de excelente relación con Moyano. Según confirmaron por lo menos cuatro intendentes del conurbano con contratos con Covelia, no se le conoce la cara. “Todo se negocia con Moyano. Los aumentos, los contratos, los sueldos. Todo lo que tiene que ver con ellos se arregla con Hugo o con Pablo Moyano”, explicó un intendente que pidió mantener su nombre en el anonimato.

A Depresbiteris, los conocedores del paño lo señalan como “Champangcito Depresbiteris”, porque siempre que recibe a un intendente, no importa la hora, le invita una copa de champagne francés. Los favores a Covelia no quedan en la relación con los intendentes.

La gobernación bonaerense de Daniel Scioli, además de entregarle el reparto del plan “Más Vida” benefició a la empresa de recolección de basura con una ley que le rebajó el pago de ingresos brutos: Scioli promovió un proyecto para que las empresas recolectoras de basura paguen el 1,5% de alícuota de ese impuesto, en lugar del 3%, como hacían antes. Un negocio redondo. Otra más.

Covelia es la empresa recolectora de residuos en doce municipios de Buenos Aires: San Miguel, Merlo, Lomas de Zamora, Lanús, San Martín, Escobar, Bahía Blanca, Quilmes, Esteban Echeverría, Tres de Febrero, Pinamar y el Partido de la Costa. Fue creada en 1999 por Marcelo Arenales, un hombre humilde que vive a orillas del Riachuelo y es afiliado al gremio de camioneros que lidera Hugo Moyano.

DICEN “NO TENER RELACIÓN” CON EL LÍDER DE LA CGT
Contador Pablo Parejas, contador y directivo de Covelia, mantuvo el siguiente diálogo con Clarín.

– ¿Qué vinculaciones tienen con la firma Down Stream SA?
Down Stream realizó un préstamo, no te puedo confirmar fecha, ni monto, hoy siendo el mismo cancelado.

-¿Quiénes son los dueños de Trinity Fair S.A y que destino se les dio a esos aportes?
Desconozco.

– La Aduana le concedió a empresas vinculadas a Covelia una zona aduanera primaria y deposito fiscal dentro del Mercado Central. ¿Qué tareas se realizan en ese depósito fiscal?
Covelia es accionista de una empresa que participa desde hace muchos años en ese rubro, por lo tanto no es real lo de la Aduana. Covelia tiene un contrato de recolección de residuos con el mercado el cual, a modo de nota de color, nos debe más de diez millones de pesos.

-Cuatro intendentes del conurbano le confirmaron a Clarín que Moyano hizo gestiones por Covelia ¿Qué vínculos tiene Moyano con Covelia?
Esto es un tema trillado. La relación es la misma que cualquier empresa del rubro. Covelia tiene cerca de 3.000 empleados. Preguntale a grandes empresas que relación tiene con los sindicatos que la regulan. Te remarco que no hay otra relación que esa.

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english version

Many have asked how the money laundering mechanism of corporations «trout» that Uruguay makes it easy for corrupt country nuestrom to wash their ill-gotten money.

Below this we published a research note Daniel Santoro, referring to one of many operations, this made by Moyano, but first we want to see if we can outline the operation of these traps that we create the off-shore financial design of our neighbors.

FIRST STEP:

You (let me leave the reference, to make it more clear) is presented in an accounting firm in Uruguay and buy a corporation, and the study consists of a U $ S 1,500 .-, society as statutes, operate only by resoculiciones taken by the Shareholders and will deliver to the buyer 100% of the shares.

The board of SA are employees of the accounting firm, to «rent» their names, but as the buyer has all the shares of the company, it is he who decides everything.

The last «service» accounting firm at the embassy is preentarse Argentina and enroll at UD. as its legal representative and trade in our country.

In this way, you apparently have nothing to do with society, it is only an «employee» but enrealidad and the owner and manager.

STEP TWO:

With society in its portfolio, leaving the studio and go to the nearest bank and open an account on behalf of society, this account will be secret, and as enabled Uruguayan law, no justice will be accessible to Argentina.

With the dirty money that crossed, who knows how, although usually do it for the boat that goes from BsAs to Colonia, open an account on behalf of society.

STEP THREE

Once completed these steps and registered the company in Argentina Chancellery you, starts to operate like a legal company with the same rights as ours.

So what you achieved for example follows: The company «Uruguayan» registered in Argentina, the Uruguayan bank requests a credit (the bank where you deposited for example, 10 million U $ S) and the Bank of course has no problem grant a credit for up to the amount you deposited, because she is actually «paying» their own money, plus interest charged for it.

Then you and anyone in this path can begin operating in our economy with their own money from which you choose (Corrupoción policy, Drug evación tax, etc..) Within our country away from the AFIP and Argentina Justice.

This is the mechanism used for example the «retired» Angeloz radical leader, with the money she «lent» a Uruguayan bank, bought fields and properties on behalf of his wife and children, thereby whitening the ill-gotten money in transit by the public.

The trap is still running, this time by the investigation of Santoro, the «user» of this evil and immoral system is the union leader Moyano, here the information:

COMPANIES URUGUAY «funding» to MOYANO

By Daniel Santoro and Juan Cruz Sanz

The transaction was completed quietly and in two stages. Through a ghost company based in Uruguay, Argentina Covelia SA firm dedicated to garbage collection and linking with the secretary general of the CGT, Hugo Moyano, received $ 1.3273.723 a company in Argentina, run by employees and executives of the same firm.

In addition, the garbage business, Covelia has a contract with Central Market, where does the milk delivery official plan of the province of Buenos Aires: «More Life.» Only with such a contract, invoice Covelia 700 million dollars annually. With the arrival of Kirchner and increasing the influence of Moyano, Covelia grew up with the heat of power. From time to time turned into a corporate monster that the mayors want on your side.

According to documents that Clarin had access exclusively on entrepreneurs sources, the September 25, 2005, Covelia signed an agreement with the company booked Down Stream Company SA

In that contract provides that Covelia Down Stream will return to U.S. $ 1.3273.723, with an annual interest of 4% in two installments of U.S. $ 783,540 and U.S. $ 783,540. The links between Covelia and creditor are private and intriguing. Both companies have the same alternate address: Tucumán 810, piso 1, Buenos Aires.

According to the records of ANSES, a director of Down Stream Christian Gitto, Covelia employee. «It is the operations manager. Know their links with Down Stream, what I can tell you is that Gitto made and performs different kinds of commercial arrangements, including financial, «he said to this newspaper Pablo Couples, Covelia counter.

One year after the contract representatives from both companies got back together to agree the implementation of the first contract. Sometime later, the December 15, 2006, Down Stream sent a letter to the Narcotics Division No. 2 Reg downtown of the AFIP.

In that text, the operative reports Down Stream between firms Trinity Fair SA, based in Uruguay and Covelia. Trinity Fair is detailed that «investment purposes» made through a broker «money transfers» to the signing Down Stream «irrevocable nature of contributions.»

According to different directory records to which this newspaper was able to access one of the shareholders of Stream would Ariel Vacche, Gitto partner and current vice president of Covelia after serving as chief administrative officer of the company.

«Vacche is one of the financiers of Covelia. He also owns a finance company and an agency of change, «Clarín confirmed to company sources. Between 2001 and 2006, according to the minutes of Down Stream, the company would have provided funds to Covelia for more than 10 million pesos.

Operations similar to this, in other cases, have been used to launder money that was not declared deposited abroad or to disguise the origin of the funds injected into the company’s investors.

The fact is that the federal judge Ariel Lijo as Clarín forward last Sunday, under investigation for alleged money laundering to the social work of the drivers by checking transactions linked to the drug mafia. On Friday, Federal Judge Norberto Oyarbide raided the Special Programs Administration (EPA) of the social programs that handled prisoners’ representatives Moyano.

Covelia is managed by Ricardo Ruben Depresbiteris. One man who loves low profile and excellent relationship with Moyano. As confirmed at least four mayors in the metropolitan area with Covelia contracts are not known face. «Everything is negotiated with Moyano. Increases, contracts, salaries. All you have to do with them or arranged with Paul Hugo Moyano, «said a steward who asked to remain anonymous name.

A Depresbiteris, connoisseurs of cloth mark him as «Champangcito Depresbiteris» because whenever it receives a mayor, no matter the time, invites a glass of French champagne. Covelia no favors to stay in the relationship with the mayors.

The Buenos Aires governor Daniel Scioli, besides receiving the distribution of the plan «More Life» benefiting the trash collection company with a law that lowered the gross pay: Scioli promoted a project for companies to pay garbage collectors 1.5% aliquot of the tax, instead of 3%, as they did before. A windfall. Another.

Covelia is the waste collection company in twelve municipalities of Buenos Aires: San Miguel, Merlo, Lomas de Zamora, Lanus, San Martín, Escobar, Bahía Blanca, Quilmes, Esteban Echeverría, Tres de Febrero, Pinamar and the Partido de la Costa. It was created in 1999 by Marcelo Arenas, a humble man who lives on the banks of the Creek and is affiliated to the union of truckers led by Hugo Moyano.

SAY «HAVE NO RELATIONSHIP ‘WITH THE LEADER OF THE CGT
Accountant Paul Couples, accountant and manager of Covelia, held the following dialogue with Clarin.

– What links are with the signing Down Stream SA?
Down Stream made a loan, I can not confirm the date, or amount, it being canceled today.

– Who are the owners of Trinity Fair SA and fate gave these contributions?
I do not know.

– The Customs granted to affiliates Covelia primary customs zone and tax deposit in the Central Market. What tasks are performed in the tax warehouse?
Covelia is a shareholder in a company involved for many years in this area, therefore it is not real Customs. Covelia has a waste collection contract with the market which, as a note of color, we must be more than ten million pesos.

«Four of suburban mayors confirmed to Clarin Moyano Covelia made arrangements for what has links with Covelia Moyano?
This is a hackneyed theme. The ratio is the same as any company in the field. Covelia has about 3,000 employees. Ask big companies that have to do with the unions which govern it. I remarked that no other relationship than that.

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