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FUNCIONAMIENTO DE “SOCIEDADES URUGUAYAS” EN EL LAVADO DE DINERO
Enviado por guillermo el día 2 enero, 2011 a la hora 8:31No Comentado 
ENGLISH VERSION AT THE FOOT PAGE
SOCIEDADES URUGUAYAS Y CORRUPCION EN LA ARGENTINA
Muchos nos han preguntado como funciona el mecanismo de lavado de dinero de las sociedades anónimas “truchas” que el Uruguay facilita a los corruptos de nuestro país para lavar sus dineros mal habidos.
Debajo de esta nota publicamos una investigación de Daniel Santoro, que refiere a una de tantas operaciones, esta efectuada por Hugo Moyano, pero primero queremos ver si podemos esquematizar el funcionamiento de estas trampas que nos crea el diseño financiero off-shore de nuestros vecinos.
PRIMER PASO:
Usted ( permitame la licencia de la referencia, para que quede mas claro) se presenta en un estudio contable de Uruguay y compra una sociedad anónima ya constituida por el estudio, por unos U$S 1.500.-, la sociedad según estatutos, opera unicamente por las desiciones adoptadas por la Asamblea de Accionistas y le entregan al comprador (Ud.) el 100% de las acciones.
El directorio de la SA, son los empleados del estudio contable, que “alquilan” sus nombres, pero como el comprador tiene todas las acciones de la empresa, es él el que decide todo.
El último “servicio” del estudio contable es preentarse ante la embajada Argentina y inscribirlo a UD. como su representante legal y comercial en nuestro país.
De este modo, Ud. aparentemente no tiene nada que ver con la sociedad, solo es un “empleado”, aunque enrealidad es el dueño y gestor.
SEGUNDO PASO:
Con la sociedad en su portafolio, sale del estudio y se va al banco más cercano y abre una cuenta a nombre de la sociedad, esta cuenta será secreta, y tal como lo habilitan las leyes uruguayas, no será accesible para la justicia Argentina.
Con el dinero “sucio” que cruzó, vaya a saber como, aunque lo habitual es que lo haga por el barco que va de BsAs a Colonia, abre una cuenta a nombre de la sociedad.
TERCER PASO
Una vez completado estos trámites e inscripta la sociedad en la Cancillería Argentina Ud., comienza a operarla como si fuera una sociedad legal con los mismos derechos que las nuestras.
Entonce, Ud logra por ejemplo lo siguientes: La sociedad “uruguaya” inscripta en Argentina, solicita a un banco uruguayo un crédito ( el banco en que Ud depositó por ejemplo 10 millones de U$S) y el Banco por supuesto no tiene problema en otorgarle un crédito, por hasta el monto que Ud. depositó, porque en realidad le está “prestando” su propia plata, y además le cobra interés por ello.
Entonces Ud. y cualquiera que recorra este camino puede comenzar a operar en nuestra economía con su dinero “sucio” recien lavado, proveniente de los que Ud. quiera: Corrupoción política, Drogas, evasión impositiva, etc., dentro de nuestro país fuera del alcance de la AFIP y la Justicia Argentina.
Este es el mecanismo que por ejemplo usó el “retirado” dirigente radical Angelóz, que con el dinero que le “prestó” un banco uruguayo, compró campos y propiedades a nombre de su mujer y sus hijos, blanqueando de ese modo los dineros mal habidos en su tránsito por la función pública.
La trampa sigue funcionando, esta vez, por la investigación de Santoro, el “usuario” de este perverso e inmoral sistema es el dirigente gremial Moyano, aqui la información:
SOCIEDADES ANÓNIMAS URUGUAYAS “FINANCIAN” A MOYANO
Por Daniel Santoro y Juan Cruz Sanz
La operación se concretó con sigilo y en dos etapas. A través de una sociedad fantasma radicada en Uruguay, la firma argentina Covelia SA, dedicada a la recolección de residuos y que vinculan con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, recibió US$ 1.3273.723 de una empresa argentina, manejada por empleados y directivos de la misma firma.
Además, del negocio de la basura, Covelia tiene un contrato con el Mercado Central, dónde se encarga del reparto de leche del plan oficial de la provincia de Buenos Aires: “Más Vida”. Sólo con ese contrato, Covelia factura 700 millones de pesos anuales. Con la llegada del kirchnerismo y el aumento de las influencias de Moyano, Covelia creció con el calor del poder. De un momento a otro se transformó en un monstruo empresarial que los intendentes quieren de su lado.
Según documentos a los que accedió Clarín en exclusiva en fuentes empresarias, el 25 de septiembre de 2005, Covelia firmó un acuerdo reservado con la sociedad Down Stream Company S.A.
En ese contrato se establece que Covelia le devolverá a Down Stream US$ 1.3273.723, con un interés anual del 4%, en dos cuotas de US$ 783.540 y US$ 783.540. Las vinculaciones entre Covelia y su acreedora son particulares e intrigantes. Ambas sociedades tienen un mismo domicilio alternativo: Tucumán 810, piso 1, en la ciudad de Buenos Aires.
Según los registros del ANSES, uno de los directores de Down Stream es Christian Gitto, empleado de Covelia. “Es gerente de operaciones. Desconozco sus vinculaciones con Down Stream, lo que sí te puedo decir es que Gitto realizó y realiza gestiones comerciales de diferente índole, inclusive financieras”, remarcó a este diario Pablo Parejas, contador de Covelia.
Un año después de ese contrato representantes de ambas empresas se vuelven a reunir para acordar el cumplimiento del primer contrato. Tiempo después, el 15 de diciembre de 2006, Down Stream envió una carta a la División de Fiscalización N°2 Reg. Microcentro de la AFIP.
En ese texto, Down Stream informa la operatoria entre las firmas Trinity Fair S.A, radicada en Uruguay y Covelia. Se detalla que Trinity Fair “con fines de inversión” efectuó a través de un agente de bolsa “transferencias de dinero” a la firma Down Stream en “carácter de aportes irrevocables”.
Según distintas actas de directorio a las que pudo acceder este diario, uno de los accionistas de Stream sería Ariel Vaccher, socio de Gitto y actual vicepresidente de Covelia, luego de ocupar el cargo de jefe administrativo de la empresa.
“Vaccher es uno de los financistas de Covelia. También es dueño de una financiera y una agencia de cambio”, confirmaron a Clarín fuentes de la empresa. Entre 2001 y 2006, según el libro de actas de Down Stream, esta empresa habría aportado fondos a Covelia por más de 10 millones de pesos.
Operaciones similares a esta, en otros casos, se han usado para blanquear dinero no declarado que se tenía depositado en el exterior o para ocultar el origen de los fondos que inversores inyectan en la empresa.
Lo concreto es que el juez federal Ariel Lijo, tal como adelantó Clarín el domingo pasado, investiga por supuesto lavado de dinero a la obra social de los camioneros por operaciones con cheques vinculados a la mafia de los medicamentos. El viernes, el juez federal Norberto Oyarbide allanó la Administración de Programas Especiales (APE) de las obras sociales que manejan hombres de confianza de Moyano.
Covelia es manejada por Ricardo Ruben Depresbiteris. Uno hombre amante del perfil bajo y de excelente relación con Moyano. Según confirmaron por lo menos cuatro intendentes del conurbano con contratos con Covelia, no se le conoce la cara. “Todo se negocia con Moyano. Los aumentos, los contratos, los sueldos. Todo lo que tiene que ver con ellos se arregla con Hugo o con Pablo Moyano”, explicó un intendente que pidió mantener su nombre en el anonimato.
A Depresbiteris, los conocedores del paño lo señalan como “Champangcito Depresbiteris”, porque siempre que recibe a un intendente, no importa la hora, le invita una copa de champagne francés. Los favores a Covelia no quedan en la relación con los intendentes.
La gobernación bonaerense de Daniel Scioli, además de entregarle el reparto del plan “Más Vida” benefició a la empresa de recolección de basura con una ley que le rebajó el pago de ingresos brutos: Scioli promovió un proyecto para que las empresas recolectoras de basura paguen el 1,5% de alícuota de ese impuesto, en lugar del 3%, como hacían antes. Un negocio redondo. Otra más.
Covelia es la empresa recolectora de residuos en doce municipios de Buenos Aires: San Miguel, Merlo, Lomas de Zamora, Lanús, San Martín, Escobar, Bahía Blanca, Quilmes, Esteban Echeverría, Tres de Febrero, Pinamar y el Partido de la Costa. Fue creada en 1999 por Marcelo Arenales, un hombre humilde que vive a orillas del Riachuelo y es afiliado al gremio de camioneros que lidera Hugo Moyano.
DICEN “NO TENER RELACIÓN” CON EL LÍDER DE LA CGT
Contador Pablo Parejas, contador y directivo de Covelia, mantuvo el siguiente diálogo con Clarín.
- ¿Qué vinculaciones tienen con la firma Down Stream SA?
Down Stream realizó un préstamo, no te puedo confirmar fecha, ni monto, hoy siendo el mismo cancelado.
-¿Quiénes son los dueños de Trinity Fair S.A y que destino se les dio a esos aportes?
Desconozco.
- La Aduana le concedió a empresas vinculadas a Covelia una zona aduanera primaria y deposito fiscal dentro del Mercado Central. ¿Qué tareas se realizan en ese depósito fiscal?
Covelia es accionista de una empresa que participa desde hace muchos años en ese rubro, por lo tanto no es real lo de la Aduana. Covelia tiene un contrato de recolección de residuos con el mercado el cual, a modo de nota de color, nos debe más de diez millones de pesos.
-Cuatro intendentes del conurbano le confirmaron a Clarín que Moyano hizo gestiones por Covelia ¿Qué vínculos tiene Moyano con Covelia?
Esto es un tema trillado. La relación es la misma que cualquier empresa del rubro. Covelia tiene cerca de 3.000 empleados. Preguntale a grandes empresas que relación tiene con los sindicatos que la regulan. Te remarco que no hay otra relación que esa.
